公告日期：2018-04-17

证券代码：836794 证券简称：嘉德永丰 主办券商：招商证券

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议通知已于2018年4月3日以书面形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2017年4月16日上午10:30在公司会议室召开，会议由董事长李军先生主持。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议

案》。

议案内容：根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司组织编制了《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司 2017 年年度报告》全文及摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2017年年度报告》（公告编号为：2018-002）及《2017年年度报告摘要》（公告编号为：2018-

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003）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》。

议案内容：依据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2017年度经营决策工作的开展情况和2018年度的工作思路，董事会就2017年度董事会工作情况做工作报告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2017年年度财务审计报告的议案》。

议案内容：公司聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了【中证天通（2018）证审字第10005号】标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》。

议案内容：依据《公司章程》、《总经理工作细则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2017年度经营决策工作的开展情况和2018年度的工作思路，总经理就2017年度总经理工作情况做工作报告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》。

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议案内容：根据2017年度公司的经营业绩及财务数据，公司对

2017年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了

《2017年度财务决算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》。

议案内容：为更加有效地指导2018年公司财务管理，公司根据

2017年度的经营业绩，结合公司财务数据，对2018年度财务收支

做出预算性报告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》。

议案内容：2017年度公司拟不进行利润分配；资本公积亦不转

增股本。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。

议案内容：由于公司控股香港子公司“嘉德永丰开发科技有限公司”日常经营的需要，2016年，股东张威累计借款给“嘉德永丰开发科技有……
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