公告日期：2017-05-23

证券代码：836794 证券简称：嘉德永丰 主办券商：招商证券

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月19日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：李军

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章，规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20人，

持有有表决权的股份10,105,000股，占公司股份总数的98.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议

案》。

1、议案内容：根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司组织编制了《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司 2016 年年度

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报告》全文及摘要，具体内容详见公司于2017年4月19日在全

国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2016 年年度报

告》（公告编号为：2017-011）及《2016 年年度报告摘要》（公

告编号为：2017-012）。

2、表决结果：同意股数10,105,000股，占本次股东大会有表

决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权

股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总

数的0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表

决。

（二）审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议

案》。

1、议案内容：依据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2016年度经营决策工作的开展情况和2017年度的工作思路，董事会就2016年度董事会工作

情况做工作报告。

2、表决结果：同意股数10,105,000股，占本次股东大会有

表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决

权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份

总数的0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议

案》。

第2页共9页

1、议案内容：依据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2016年度监督检查工作的开展情况和2017年度的工作计划，监事会就2016年度监事会工作

情况做工作报告。

2、表决结果：同意股数10,105,000股，占本次股东大会有

表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决

权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份

总数的0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过了《关于 2016 年度财务决算报告的议案》。

1、议案内容：根据2016年度公司的经营业绩及财务数据，

公司对2016年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，

制定了《2016年度财务决算报告》。公司聘请了瑞华会计师事务

所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报表进行了审计。

2、表决结果：同意股数10,105,000股，占本次股东大会有

表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决

权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份

总数的0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过了《关于 2017 年度财务预算报告的……
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