公告日期：2019-03-12

公告编号：2019-015
证券代码：836794 证券简称：嘉德永丰 主办券商：招商证券
深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年3月29日10：00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-015
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年3月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《修改公司章程》议案
原规定：

第二十条：公司股东认购股份数及持股比例为：

序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例（％）

1 李军 249.34 24.36

2 张威 200.20 19.56

3 深圳市嘉德永丰投资企业（有

限合伙） 136.50 13.34

4 周峰 100.10 9.78

5 肖钧 87.36 8.54

6 孙世泽 40.00 3.91

7 盛英辉 36.40 3.56

8 吴晨辉 36.40 3.56

9 陈克兵 36.40 3.56

10 田永恒 39.10 3.82

11 张宇翔 21.20 2.07

12 古利新 10.00 0.98

13 黄爱云 10.00 0.98

14 王进 3.00 0.29

15 詹维琼 3.00 0.29

16 程可兵 ……
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