公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-009

证券代码：836797 证券简称：东风机电 主办券商：开源证券
西安东风机电股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议为西安东风机电股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年年度股东大会,本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《西安东风机电股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2025-009

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836797 东风机电 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的陕西知本律师事务所见证。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

《西安东风机电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

《西安东风机电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2024 年度利润分配方案 》

公司目前总股本为 44,580,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 11,145,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
（四）审议《关于续聘会计师事务所的议案 》

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
（五）审议《2024 年年度报告及摘要 》

《西安东风机电股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》。详见公司于 2025 年 4
月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《西安东风机电股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《西安东风机电股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

公告编号：2025-009

（六）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案 》

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为任卫东、张鹏、任建新。
（七）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关规定……
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