公告日期：2025-05-07

公告编号：2025-010

证券代码：836797 证券简称：东风机电 主办券商：开源证券
西安东风机电股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 26 日以电话方式发出
5.会议主持人：任卫东

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认银行贷款暨知识产权质押的议案》
1.议案内容：

公司与中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行（以下简称贷款人）签署了《流动资金借款合同》，借款金额 1000 万人民币；借款期限：2 年期；借款年利率 2.6%。公司以名下编号为 ZL201480006429.X、ZL201310039394.7、ZL201180029529.0、ZL201180046183.5、ZL201180046185.4、ZL201210070906.1

公告编号：2025-010

的六项发明专利提供知识产权质押担保，并与贷款人签订《知识产权质押合同》。现就上述事项予以追认。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1. 经全体出席董事签字确认的《西安东风机电股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

2. 公司与中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行签署的《流动资金借款合同》、《知识产权质押合同》。

西安东风机电股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 7 日

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