公告日期：2026-03-06

公告编号：2026-007
证券代码：836797 证券简称：东风机电 主办券商：开源证券
西安东风机电股份有限公司

章 程

2026 年 3 月

公告编号：2026-007
目 录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......- 3 -
第三章 股 份......- 4 -

第一节 股份发行......- 4 -

第二节 股份增减和回购......- 5 -

第三节 股份转让......- 7 -

第四章 股东和股东会......- 7 -

第一节 股 东......- 7 -

第二节 股东会的一般规定......- 11 -

第三节 股东会的召集......- 13 -

第四节 股东会的提案与通知......- 14 -

第五节 股东会的召开......- 16 -

第六节 股东会的表决和决议......- 19 -

第五章 董事会......- 22 -
第六章 总经理及其他高级管理人员......- 31 -
第七章 法定代表人......- 33 -
第八章 监事会......- 33 -
第九章 信息披露和投资者关系管理......- 36 -

第一节 信息披露......- 36 -

第二节 投资者关系管理......- 37 -

第十章 财务会计制度、利润分配......- 39 -
第十一章 通知......- 42 -
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 43 -
第十三章 修改章程......- 46 -
第十四章 争议的解决......- 46 -
第十五章 附 则......- 47 -

公告编号：2026-007
第一章 总 则

第一条 为维护西安东风机电股份有限公司（以下简称“公司”）股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会“）《非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款》、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公办法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依据《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》（以下简称《公司登记条例》）和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取由西安东风机电有限公司整体变更方式设立。公司在西安市工商局高新分局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称为“西安东风机电股份有限公司”。

第四条 公司住所地为：陕西省西安市高新区丈八五路 41 号高科尚都 ONE
尚城 A 座 11410 室。

第五条 公司注册资本为人民币 4458 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公告编号：2026-007
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第十条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

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