公告日期：2026-03-13

公告编号：2026-009

证券代码：836797 证券简称：东风机电 主办券商：开源证券
西安东风机电股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 12 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 2 日 以电话方式发出

5.会议主持人：李保鸿
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事屈科兵因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名公司第四届监事会非职工代表
监事候选人》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期已届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，应进行公司监事会换届选举。公司监事会对符合条件的股东提名的公司

公告编号：2026-009

第四届监事会候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，拟将第四届监事会非职工代表监事候选人名单提请股东会审议：李保鸿、王国福。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

经所有监事出席和签字的《西安东风机电股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

西安东风机电股份有限公司
监事会
2026 年 3 月 13 日

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