公告日期：2026-03-13

公告编号：2026-010

证券代码：836797 证券简称：东风机电 主办券商：开源证券
西安东风机电股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开和出席的情况

西安东风机电股份有限公司（以下简称“公司”） 2026 年第一次职工代表
大会于 2026 年 3 月 11 日在公司会议室召开。会议通知于 2026 年 3 月 2 日向各
职工代表发出。应出席职工代表 5 名，实际出席职工代表 5 名，会议由王国福先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于选举卢亚宁作为公司第四届监事会职工代表监事的议案》1、议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，选举卢亚宁女士作为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 3月 30 日起生效。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《西安东风机电股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

公告编号：2026-010

西安东风机电股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 13 日
附件：第四届职工代表监事简历

卢亚宁：1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工
业大学机电一体化专业，大专学历。1999 年 7 月至 2000 年 2 月在深圳朋昌车料
有限公司任开发品管；2000 年 7 月至 2012 年 10 月在西安东风机电有限公司历
任技术部资料管理员、办公室主任、行政秘书等职务；2012 年 10 月至今在西安科奥软件科技有限公司任信息技术主管。

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