公告日期：2026-03-13

公告编号：2026-012

证券代码：836797 证券简称：东风机电 主办券商：开源证券
西安东风机电股份有限公司董事监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 12 日审议并通
过：

提名任卫东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份24,450,000 股，占公司股本的 54.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名张鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,080,000 股，占公司股本的 24.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名张新国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘大勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份640,000 股，占公司股本的 1.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名惠全民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份200,000 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名许宁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 120,000股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-012

提名折斌斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
1、首次任命董监高人员履历

1.张新国，男，汉族，1951 年出生，中国国籍，无境外居留权，教授级高工。2008年 5 月至现在，担任全国工业过程测量与自动化标准委员会PC124副秘书长；2012 年 1月至现在，任重庆中智联仪表有限公司董事、总经理。

2.潘大勇，男，汉族，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1997
年至 2014 年，在西安东风机电股份有限公司任市场部经理职务；2009 年 7 月至现在
任沈阳盛道科技有限公司执行董事、法定代表人。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 3 月 12 日审议并通
过：

提名王国福先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份320,000 股，占公司股本的 0.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名李保鸿先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份120,000 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2026 年第一次职工代表大会于 2026
年 3 月 11 日审议并通过：

提名卢亚宁女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2026年3月30日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。1、首次任命董监高人员履历

卢亚宁，女，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业
大学机电一体化专业，大专学历。1999 年 7 ……
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