公告日期：2026-04-29

证券代码：836797 证券简称：东风机电 主办券商：开源证券
西安东风机电股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议为西安东风机电股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年年度股东会,本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《西安东风机电股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836797 东风机电 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市天元（西安）律师事务所见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

01 《2025 年度董事会工作报告》 √

02 《2025 年度监事会工作报告》 √

03 《2025 年度利润分配方案》 √

04 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

05 《2025 年年度报告及摘要》 √

《董事会关于 2025 年年度财务报告被出具

06 非标准审计意见的专项说明的议案》 √

《监事会关于 2025 年年度财务报告被出具

07 非标准审计意见的专项说明的议案》 √

《西安东风机电股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《西安东风机电股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 44,580,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 713.28 万元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

（五）审议《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

《西安东风机电股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》。

（七）审议《董事会关于 2025 年年度……
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