公告日期：2019-10-08

公告编号：2019-013

证券代码：836799 证券简称：容大生物 主办券商：第一创业
广东容大生物股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求，本次股东大会的召开不需要有关部门的批准或履行其它程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 24 日 14:00 – 16:00。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-013

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 22 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广州合邦律师事务所王琪律师、刘艳华律师。
（七）会议地点

广东省清远高新区建设二路 31 号广东容大生物股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司以不动产做抵押向银行贷款的议案》议案

审议《关于公司以不动产做抵押向银行贷款的议案》
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东由本人出席会议的。应持本人身份证；由委托代理人出席会议的，还需持授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2019 年 10 月 24 日 9：00 - 9：30

（三）登记地点：广东省清远高新区建设二路 31 号广东容大生物股份有限公司
会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈文财电话：0763-3111808传真：0763-3551777
邮箱：office@gdrongda.com

公告编号：2019-013

（二）会议费用：交通与食宿由各股东自行承担。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开 10 日前以书面形式提交董事会。
五、备查文件目录
（一）《广东容大生物股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东容大生物股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 8 日

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