公告日期：2024-06-25

证券代码：836800 证券简称：ST 海钰 主办券商：申万宏源承销保荐
山东海钰生物技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：山东海钰生物技术股份有限公司研发中心四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张志强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数33,886,295 股，占公司有表决权股份总数的 35.64%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3,414,100 股，占公司有表决权股份总数的 3.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事高华、高磊因生病、辞职缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事盛伟、黄栋、刘倩囡因出差、辞职缺
席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高管人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的本次股东大会通知公告；公告编号：2024-015。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,627,495 股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.33%；反对股数 2,258,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.67%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的本次股东大会通知公告；公告编号：2024-015。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,472,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.92%；反对股数 3,414,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.08%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的本次股东大会通知公告；公告编号：2024-015。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,472,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.92%；反对股数 1,205,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.56%；弃权股数 2,208,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.52%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的本次股东大会通知公告；公告编号：2024-015。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,472,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.92%；反对股数 3,414,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.08%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的本次股东大会通知公告；公告编号：2024-015。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,627,495 股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.33%；反对股数 2,208,800 股，占本次股东大会有表决……
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