公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-030

证券代码：836800 证券简称：ST 海钰 主办券商：申万宏源承
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山东海钰生物技术股份有限公司关联交易公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2023 年 7 月，公司分别向山东端信堂大禹药业有限公司、山东葆华生物科
技有限公司提供借款 92,600,000 元人民币、78,400,000 元人民币。因疏于内部沟通，工商变更后未及时通知相关人员，因此导致未能及时审议和披露上述关联交易事项。
（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议了

《关于补充确认关联交易的议案》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东端信堂大禹药业有限公司

住所：山东省济宁市兖州区工业园区西安中路

注册地址：山东省济宁市兖州区工业园区西安中路

注册资本：3057 万元

公告编号：2025-030

主营业务：片剂等生产与销售

法定代表人：于发东

控股股东：山东东耀生物科技有限公司

实际控制人：DXT Pharmaceutical Holdings Limited

关联关系：公司的参股子公司

信用情况：是失信被执行人

1、2023 年 05 月 31 日，该公司因有履行能力而拒不履行生效法律文书确定
义务被晋中市中级人民法院列入失信被执行人。

2、2023 年 12 月 28 日，该公司因违反财产报告制度被济宁市任城区人民法
院列入失信被执行人。

3、2 2024 年 12 月 06 日，该公司因有履行能力而拒不履行生效法律文书确
定义务被晋中市中级人民法院列入失信被执行人。

2. 法人及其他经济组织

名称：山东葆华生物科技有限公司

住所：山东省济宁市兖州工业园区西安西路 6 号

注册地址：山东省济宁市兖州工业园区西安西路 6 号

注册资本：5,000

主营业务：玻尿酸生产与销售

法定代表人：于波

控股股东：吕宝岩

实际控制人：吕宝岩

关联关系：公司实控人实际控制的企业

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

本次交易为提供资金，不涉及定价。

公告编号：2025-030

（二）交易定价的公允性

本次交易为提供资金，不涉及定价。
四、交易协议的主要内容

本次交易未签订具体协议。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

为提供对关联方的资金支持。
（二）本次关联交易存在的风险

公司所提供的资金存在无偿全部或部分收回的风险。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司向关联方提供资金，可能会影响公司的现金流。
六、其他事项

公司及公司实控人将及时跟进关联方资金使用情况，并尽快完成清收工作。七、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十八次会议决议》

山东海钰生物技术股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日

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