公告日期：2025-05-30

证券代码：836800 证券简称：ST 海钰主办券商：申万宏源承销保荐

山东海钰生物技术股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议在公司研发中心四楼会议室召开。
3.会议表决方式：
√现场投票 √电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张志强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
53943991 股，占公司有表决权股份总数的 56.7434%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的
股份总数 17,906,429 股，占公司有表决权股份总数的 18.8357%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事高华因病缺席，高磊因辞职缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事黄栋、刘倩囡、盛伟因辞职缺席；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,039,062 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
66.80%；反对股数 17,904,029 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 33.19%；弃权股数 900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,039,062 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
66.80%；反对股数 17,904,029 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 33.19%；弃权股数 900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第十次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,039,062 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
66.80%；反对股数 17,904,029 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 33.19%；弃权股数 900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,039,062 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
66.80%；反对股数 17,904,029 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 33.19%；弃权股数 900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年财务预算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董……
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