公告日期：2019-05-20

北京睦合达信息技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长池天宇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和规章制度的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数29,636,421股，占公司有表决权股份总数的28.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2018年，公司董事会在各位股东、董事、监事和公司经营管理层的支持配合下，切实履行了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》赋予的职责，不断完善法人治理

正的态度积极开展各项工作。董事会对一年来开展的各项工作做了认真回顾和总结，形成了《2018年度董事会工作报告》，详情请参见附件。

2.议案表决结果：

同意股数29,636,421股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2018年，公司监事会在各位股东、董事、监事和公司经营层的支持配合下，切实履行了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》赋予的职责，本着诚信、勤勉、高效、公正的态度积极开展各项工作。监事会对一年来开展的各项工作做了认真回顾和总结，形成了《2018年度监事会工作报告》，详情请参见附件。

2.议案表决结果：

同意股数29,636,421股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

公司编制了《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》，详情请参见附件。

2.议案表决结果：

同意股数29,636,421股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

为了加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司编制了《2018年度财务决算报告》，详情请参见附件。

2.议案表决结果：

同意股数29,636,421股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

为了加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司编制了《2019年度财务预算报告》，详情请参见附件。

2.议案表决结果：

同意股数29,636,421股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于北京睦合达信息技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京睦合达信息技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，详情请参见附件。

2.议案表决结果：

同意股数29,636,421……
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