公告日期：2019-09-03

公告编号：2019-056

证券代码：836802 证券简称：天纳节能 主办券商：江海证券

江苏天纳节能科技股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：宜兴市新街街道兴业路 298 号主楼 1101 室公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蒋伟群

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序、议案内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 15,071,500 股，占公司有表决权股份总数的 88.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止执行 2018 年年度权益分配方案的议案》

1.议案内容：

2019 年 6 月 19 日，公司第二届董事第五次会议通过了《2018 年年度权益分

公告编号：2019-056

派预案》，该议案经 2019 年 7 月 8 日召开的 2019 年第三次临时股东大会决议通

过。现拟以 2019 年半年度财务报表基数分配，原《2018 年年度权益分配方案》终止执行。

2.议案表决结果：

同意股数 15,071,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-055）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,071,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-054）。

2.议案表决结果：

公告编号：2019-056

同意股数 15,071,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、

《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，

挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报

表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。