公告日期：2020-03-04

公告编号：2020-007

证券代码：836802 证券简称：天纳节能 主办券商：江海证券
江苏天纳节能科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开程序、议案内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 3 月 19 日上午 9:00-12:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2020-007

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836802 天纳节能 2020 年 3 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

宜兴市新街街道兴业路 298 号主楼 1101 室公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与江海证券有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，经与江海证券有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，公司拟与江海证券有限公司签署《终止持续督导协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日生效。
（二）审议《关于公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议的议案》

根据公司战略发展需要，经与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）充分友好协商达成一致意见暨公司拟聘请申万宏源为公司的持续督导主办券商并与申万宏源签署《持续督导协议》（附生效条件），约定自取得全国中小股份转让系统出具的无异议函之日生效。
（三）审议《关于公司与江海证券有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
根据全国中小企业股份转让系统发布的《 全国中小企业股转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》，公司与江海证券有限公司解除持续督导协议需向全国中小企业股份转让系统提交《关于江苏天纳节能科技股份有限公司与江海证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

公告编号：2020-007

（四）审议《关于提请股东大会审议授权公司董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜的议案》

关于提请股东大会审议授权公司董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
（2）代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份 证或者其
它有效身份证明，委托人签署的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记；
（3）由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营 业执照复
印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书，法定代表人身份证或其它有效证明办理登记；
（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。