公告日期：2020-03-05

公告编号：2020-008

证券代码：836802 证券简称：天纳节能 主办券商：江海证券
江苏天纳节能科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议 于 2020年 3 月 5 日审议并通过：

任命蒋伟群女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年3月5日起生效。上述任命人员持有公司股份6,467,349股，占公司股本的28.28%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因

公司原董事会秘书汤洪钰因个人原因，辞去董事会秘书职务，因公司发展需要，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过聘任蒋伟群女士担任公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

蒋伟群女士，女，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992 年
8 月至 1994 年 12 月任武进微电子厂财务；1995 年 2 月至 1998 年 6 月任宜兴市红
塔消防器材厂财务；2000 年 10 月至 2011 年 9 月任宜兴市永信空调有限公司副总经

公告编号：2020-008

理；2011 年 9 月至今任江苏天纳节能科技股份有限公司董事长兼财务负责人； 2020年 03 月 04 日起任江苏天纳节能科技股份有限公司董事会秘书。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

此次公司董事会秘书的任命符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《江苏天纳节能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏天纳节能科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。