公告日期：2019-06-21

公告编号：2019-042

证券代码：836802 证券简称：天纳节能 主办券商：江海证券
江苏天纳节能科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于2019年6月19日审议并通过：

提名蒋照明先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长蒋伟群主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任免董监高人员情况

被提名董事蒋照明先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因

由于董事张红星先生辞去董事职务，导致公司董事会人数少于法定最低人数，现提名蒋照明先生为董事，任期自2019年第三次临时股东大会决议之日起至第二届董事会任期届满之日止。
（四）新任董监高人员履历

蒋照明先生，男，1949年3月22日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学

公告编号：2019-042

历。1968年9月至1970年6月，于宜兴芳桥中学就读高中；1970年7月至1973年9月任芳桥镇虞山村团委书记；1973年10月至1984年8月于宜兴人武部工作；1984年9月至1994年8月就职于芳桥人革厂；1994年9月至2001年10月就职于于宜兴市兴宁制冷服务部；2001年10月至2008年9月就职于立宜兴市永信中央空调有限公司；2008年10月至2009年3月就职于无锡永信；现已退休。
二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次提名符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。三、备查文件
《江苏天纳节能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏天纳节能科技股份有限公司
董事会
2019年6月21日

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