公告日期：2025-04-25

证券代码：836803 证券简称：依能科技 主办券商：华西证券
成都依能科技股份有限公司

关于修订挂牌前《股权激励计划》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、基本情况

为更好地规范成都依能科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理，维护公司利益，保证公司挂牌前设立的《成都依能科技股份有限公司第一期股权激励实施计划》（该股权激励计划于2017年5月4日经2016 年度股东大会审议进行了修订）的可行性，根据公司股权激励实际管理需求，现结合相关法律法规及规范性文件，公司拟对《成都依能科技股份有限公司第一期股权激励实施计划》进行修订。

公司于2025年4月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订挂牌前<股权激励计划>的议案》，该议案尚需提交股东会审议，相关修订后的《成都依能科技股份有限公司第一期股权激励实施计划》将在股东会审议通过后生效。

二、修订后的股权激励计划的主要内容，分章节列示：

成都依能科技股份有限公司
第一期股权激励实施计划

2025 年 4 月修订

成都依能科技股份有限公司第一期股权激励实施计划

1、目的

为进一步完善公司治理结构，健全激励机制，增强员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展战略规划的实现，根据相关法律法规的规定，制定本股权激励实施计划。通过公司员工间接持有公司的股份权益，建立起长期激励体系，使计划参与人与公司的长期利益紧密结合，促进公司的持续健康发展。

2、原则与思路

（1）利益共享、风险共担、长期激励、动态优化、入股自愿、遵守管理；
（2）尊重过去的贡献者、激励现在的奋斗者、吸引未来的优秀者。

3、激励股权的来源和激励方式

公司将预留在云梦开来和云梦创未持股平台合计不超过105.00万股股份，作为实施员工持股计划的总量，其中首次授予股份84.00万股，预留股份21.00万股；涉及标的股份数量占本激励计划首次签署时股本总额1,050.00万股的比例为10%，在股权激励计划实施完毕前，若公司发生送红股、资本公积转增股本等事项，则用于股权激励的股份总额将相应变化。

公司结合股份的总量，针对不同岗位的重要性，确定不同层级授予股份数量的上限，分多次配完。公司控股股东、实际控制人罗辉、罗丽萍向激励对象即新入伙合伙人转让部分出资份额并签订《出资转让协议》，激励对象向罗丽萍、罗辉支付出资转让款，出资转让事宜经工商登记完成后，激励对象分别成为云梦开来和云梦创未的新合伙人，从而间接持有公司的股份。

4、认购股份的资金来源

被激励对象自行筹措资金认购激励股份，公司不提供任何形式的财务资助。
5、激励实施计划的管理机构

股东大会作为公司最高权力机构，负责审议批准本计划的实施、变更及终止事项；公司董事会为本计划的管理机构，负责起草、制定、修订本计划；本计划
经董事会初步制定审议后予以公告并报股东大会审议批准。

6、激励对象的确定依据和范围

（1）激励对象确定的法律依据

本激励计划的激励对象系依据《公司法》《证券法》《监督管理办法》《业务规则》等有关法律、法规和规范性文件，以及公司《章程》的规定，结合公司实际情况确定。

（2）首次激励对象的确定

本次激励对象为公司部分董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及业务骨干，且经董事会提名通过的人员，具体人员及授予股份数量如下：

序号 姓名 职务 授予依能科技的 间接持有依能科技
股份数量（股） 的股份比例（%）

1 颜庆 董事、总经理 70,000.00 0.67

2 罗小鹰 董事、副总经理、董事会 66,500.00 0.63
秘书、财务总监

3 杨兴江 副总经理 49,000.00 0.47

4 秦继发 监事会主席 45,500.00 0.43

5 申鸿平 ……
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