公告日期：2025-06-30

证券代码：836803 证券简称：依能科技 主办券商：华西证券
成都依能科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以及时通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长罗辉先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<成都依能科技股份有限公司股权激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股权激励计划（草案）》（公告编号： 2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联董事，谢绍群回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年股权激励计划激励对 象名单的公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联董事，谢绍群回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于与激励对象签署附生效条件的＜成都依能科技股份有限公司股权激励协议＞的议案》
1.议案内容：

针对公司实施的本次股权激励计划，公司拟与激励对象签署附生效条件的 《2025 年限制性股票授予协议书》。

协议在以下事项全部达成后生效：

（1）本协议及激励计划等相关议案经公司股东大会审议通过。

（2）本协议及激励计划等相关事项通过全国股转公司自律监管审核。

具体内容以协议为准。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联董事，谢绍群回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2025 年股权激励相关事宜的议案》
1.议案内容：

为确保公司 2025 年股权激励计划的顺利实施，根据《公司法》和《公司
章程》等相关规定，提请股东会授权公司董事会全权办理与本次股权激励计划 相关的全部事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会确定限制性股票授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆 细或缩股、配股等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票数量进 行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆 细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对授予价格进 行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办 理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性 股票激励授予协议》；

（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件、解除限售 数量进行审查确认；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限 于向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

（8）授权董事会实施公司 2025 年股权激励计划的变更与终止所涉相关事
宜；

（9）授权董事会对公司 2025 年股权激励计划进行管理和调整，在与本次
激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但 如果法律、法规或相关监管机构要……
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