公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-028

证券代码：836803 证券简称：依能科技 主办券商：华西证券
成都依能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 25 日 10:30。

（七）出席对象

公告编号：2025-028

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836803 依能科技 2025 年 7 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

《关于<成都依能科技股份有限公司股权激励计划（草

1 √

案）>的议案》

《关于提名公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象

2 √

名单的议案》

《关于与激励对象签署附生效条件的＜成都依能科技

3 √

股份有限公司股权激励协议＞的议案》

《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2025 年股权

4 √

激励相关事宜的议案》

具体内容详见公司于2025年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-025）、《股权激励计划（草案）》（公告编号：2025-026）、《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2025-027）。

公告编号：2025-028

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一、二、三、四），回避表决股东为（谢绍群、王砚、刘鑫）；

上述议案不存在公开发行股票并在……
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