公告日期：2025-09-19

公告编号：2025-049

证券代码：836803 证券简称：依能科技 主办券商：华西证券
成都依能科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 18 日以即时通信方式发出

5.会议主持人：董事长罗辉先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

公司实施 2025 年股权激励计划导致注册资本、股份总数等情况发生变化。根据本次股权激励计划限制性股票授予结果，公司注册资本和股本总额由 2,200
万元增加至 2,368 万元，已发行的股份总数由 2,200 万股增加至 2,368 万股。公
司于 2025 年 9 月 15 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟修订

公告编号：2025-049

〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 16 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都依能科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-046）、《成都依能科技股份有限公司关于拟增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-047）。

应工商行政管理部门要求，公司董事会重新审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，并提交公司股东大会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 10 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议
相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都依能科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-050）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《成都依能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

公告编号：2025-049

成都依能科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。