公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-048

证券代码：836805 证券简称：安徽设计 主办券商：华安证券
安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：江海东
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数45,119,065 股，占公司有表决权股份总数的 99.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-048

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向中信银行合
肥分行申请流动资金贷款的议案》
1.议案内容：

因生产经营需要，结合当前企业资金需求状况，全资子公司安徽地平线建 筑设计有限公司拟向中信银行合肥分行申请额度不超过人民币 1000 万元的流 动资金贷款，贷款期限 1 年，用于流动资金周转。 上述贷款最终以各方签署 的贷款合同、担保合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,119,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向中信银行合
肥分行申请流动资金贷款所涉担保的议案》
1.议案内容：

因生产经营需要，结合当前企业资金需求状况，全资子公司安徽地平线建 筑设计有限公司拟向中信银行合肥分行申请额度不超过人民币 1000 万元的流 动资金贷款，贷款期限 1 年，用于流动资金周转。

本次贷款由安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司名下的商业用房为 上述贷款的清偿提供抵押担保，抵押物系位于合肥市政务新区山水名城振业大
厦 B 座 1601-1610 室的办公用房，房产建筑面积共计 1273 平方米，权属证明
编号：皖（2020）合肥市不动产权第 1195962 号、119596 号、1195964 号、
1195965 号、1195969 号、1195966 号、1195967 号、1195961 号、1195970 号、
1195968 号。同时追加公司实际控制人江海东提供连带责任保证。

公告编号：2023-048

上述贷款最终以各方签署的贷款合同、担保合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,362,465 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案江海东为关联股东，需要回避表决。
（三）审议通过《关于全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向徽商银行合
肥合作化路支行申请流动资金贷款的议案》
1.议案内容：

因生产经营需要，结合当前企业资金需求状况，全资子公司安徽地平线建 筑设计有限公司拟向徽商银行合肥合作化路支行申请额度不超过人民币 1500 万元的流动资金贷款，贷款期限 1 年，用于流动资金周转。

上述贷款最终以各方签署的贷款合同、担保合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,119,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权……
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