公告日期：2024-05-31

公告编号：2024-014

证券代码：836805 证券简称：安徽设计 主办券商：华安证券
安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规 定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-014

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836805 安徽设计 2024 年 6 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向合肥科技农村商业银行股份有限公司成都路支行申请综合授信的议案》

因生产经营需要，结合当前企业资金需求状况，全资子公司安徽地平线建 筑设计有限公司拟向合肥科技农村商业银行股份有限公司成都路支行申请综 合授信敞口额度不超过 2800 万元，具体产品包括但不限于流动资金贷款、银 行承兑汇票、国内信用证及非融资性保函，授信期限 1 年，用于流动资金周转。
上述综合授信审批额度及担保情况最终以各方签署的贷款合同、担保合同 为准。
（二）审议《关于全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向合肥科技农村商业银行股份有限公司成都路支行申请综合授信所涉担保的议案》

因生产经营需要，结合当前企业资金需求状况，全资子公司安徽地平线建 筑设计有限公司拟向合肥科技农村商业银行股份有限公司成都路支行申请综 合授信敞口额度不超过 2800 万元，具体产品包括但不限于流动资金贷款、银

公告编号：2024-014

行承兑汇票、国内信用证及非融资性保函，授信期限 1 年，用于流动资金周转。 公司及持有超过 5%以上股份的公司股东江海东、张翼飞、陈子岳、吴前宏、常 蓓、陈曦向合肥科技农村商业银行股份有限公司成都路支行提供连带责任保证 担保。此外，追加合肥市兴泰科技融资担保有限公司提供担保（不超过 500 万 元），公司及持有超过 5%以上股份的公司股东江海东、张翼飞、陈子岳、吴前 宏、常蓓、陈曦向合肥市兴泰科技融资担保有限公司提供连带责任保证作为反 担保措施。除信用保证外，公司可以根据银行要求，以公司及下属全资子公司 名下房产或应收账款为本次授信提供抵押、质押。

上述综合授信审批额度及担保情况最终以各方签署的贷款合同、担保合同 为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江海东、张翼飞、陈子岳、吴前宏、常蓓、陈曦。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议 的，代理人应出示本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书。法人 股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。