公告日期：2024-06-18

公告编号：2024-016

证券代码：836805 证券简称：安徽设计 主办券商：华安证券
安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：江海东
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数45,119,065 股，占公司有表决权股份总数的 99.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-016

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向合肥科技
农村商业银行股份有限公司成都路支行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

因生产经营需要，结合当前企业资金需求状况，全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向合肥科技农村商业银行股份有限公司成都路支行申请综合授信敞口额度不超过 2800 万元，具体产品包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及非融资性保函，授信期限 1 年，用于流动资金周转。

上述综合授信审批额度及担保情况最终以各方签署的贷款合同、担保合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,119,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向合肥科技
农村商业银行股份有限公司成都路支行申请综合授信所涉担保的议案》
1.议案内容：

因生产经营需要，结合当前企业资金需求状况，全资子公司安徽地平线建筑设计有限公司拟向合肥科技农村商业银行股份有限公司成都路支行申请综合授信敞口额度不超过 2800 万元，具体产品包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及非融资性保函，授信期限 1 年，用于流动资金周转。

公司及持有超过 5%以上股份的公司股东江海东、张翼飞、陈子岳、吴前宏、常蓓、陈曦向合肥科技农村商业银行股份有限公司成都路支行提供连带责

公告编号：2024-016

任保证担保。此外，追加合肥市兴泰科技融资担保有限公司提供担保（不超过500 万元），公司及持有超过 5%以上股份的公司股东江海东、张翼飞、陈子岳、吴前宏、常蓓、陈曦向合肥市兴泰科技融资担保有限公司提供连带责任保证作为反担保措施。除信用保证外，公司可以根据银行要求，以公司及下属全资子公司名下房产或应收账款为本次授信提供抵押、质押。

上述综合授信审批额度及担保情况最终以各方签署的贷款合同、担保合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,119,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据公司《公司章程》、《股东大会议事规则》及《关联交易管理制度》的相关规定，出席本次股东大会的 6 位股东江海东、张翼飞、陈子岳、吴前宏、常蓓、陈曦均为本议案的关联股东，需要回避表决。鉴于出席本次会议的股东如果全部回避，将导致该议案无法审议，且该担保议案中，持有公司 5%以上股份……
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