公告日期：2025-01-08

公告编号：2025-004

证券代码：836805 证券简称：安徽设计 主办券商：华安证券
安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规 定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836805 安徽设计 2025 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
基于公司业务发展方向和当前传统业务下行的市场环境，为了保障全体股 东的利益，公司结合对长期资本市场规划的考虑，积极优化调整业务形态。经 充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案 》

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关 工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请 公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限 于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股 东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌的申请及回复全国中小企业股份转让系统有

公告编号：2025-004

限责任公司的相关问询（如有）。

（2）起草、批准、签署、修改、补充、呈报、接收、执行与申请公司股票 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议。

（3）与异议股东就回购事项进行协商、签署相关协议或采取其他积极措 施妥善处理异议股东诉求、保障异议股东合法权益。

（4）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项 手续和其他有关事项。

（5）向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜。
（6）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其它 有关事项。

以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。
（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为保护申请 股票终止挂牌过程中异议股东的合法权益（异议股东包括未参加本次审议终止 挂牌事项股东会的股东和已参加本次股东会但未就终止挂牌事项投同意票的 股东），公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益的保护措施。
详见 2025……
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