公告日期：2025-01-23

公告编号：2025-007

证券代码：836805 证券简称：安徽设计 主办券商：华安证券
安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：江海东
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数45,119,065 股，占公司有表决权股份总数的 99.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 7 人，董事凤元利因行程原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-007

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

基于公司业务发展方向和当前传统业务下行的市场环境，为了保障全体股 东的利益，公司结合对长期资本市场规划的考虑，积极优化调整业务形态。经 充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,119,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关 工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请 公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限 于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股 东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌的申请及回复全国中小企业股份转让系统有 限责任公司的相关问询（如有）。

公告编号：2025-007

（2）起草、批准、签署、修改、补充、呈报、接收、执行与申请公司股票 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议。

（3）与异议股东就回购事项进行协商、签署相关协议或采取其他积极措 施妥善处理异议股东诉求、保障异议股东合法权益。

（4）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项 手续和其他有关事项。

（5）向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜。

（6）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其它 有关事项。

以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,119,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议……
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