公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-004

证券代码：836809 证券简称：翔龙科技 主办券商：华英证券

无锡翔龙环球科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（已离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为无锡翔龙环球科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，穆炯在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

穆炯女士，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，注册
会计师。曾任江阴制药厂会计，江阴暨阳会计师事务所有限公司审计，江阴 市 金桥贸易有限公司会计，无锡普信会计师事务所江阴分所审计，海澜之家股份 有限公司独立董事，江阴江化微电子材料股份有限公司独立董事。现任江阴天 成会计师事务所有限公司副所长、江苏法尔胜股份有限公司独立董事。2024 年 11 月公司董事会换届离任本公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事穆炯会议
出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
独立董

董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会
事姓名

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数

公告编号：2025-004

数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

穆炯 3 3 0 0 否 3

三、 发表独立意见情况

独立董事穆炯对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发
表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 4 第三届董事会 《2023 年年度报告及年度报告

月 25 日 第十二次会议 摘要》、《2023 年年度权益分派方

案》、《关于续聘会计师事务所的 同意

议案》、《关于预计 2024 年日常性

关联交易的议案》

2024 年 8 第三届董事会 《2024 年半年度利润分配方案》

同意

月 15 日 第十三次会议

2024 年 10 第三届董事会 《关于公司董事会换届选举非独

月 25 日 第十四次会议 立董事的议案》、《关于公司董事 同意

会换届选举独立董事的议案》

四、 履行独立董事特别职权的情况

1、无提议召开董事会和股东大会的情形；

2、无提议聘用或解聘审计机构的情形；

3、无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
五、 其他需要说明的情况

报告期内，我忠实履行独立董事职务，对公司进行了实地考察、沟通、了 解、指导公司的经营情况和财务状况，需经董事会决策的重大事项，我们都事 先对公司介绍的情况……
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