公告日期：2026-04-24

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无锡翔龙环球科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七十四条 在年度股东会上，董事 第七十四条在年度股东会上，董事 会、监事会应当就其过去一年的工作 会、监事会应当就其过去一年的工作 向股东会作出报告。独立董事也应作 向股东会作出报告。
出述职报告。
第八十四条 董事会、独立董事和符 第八十四条董事会和符合有关条件 合有关条件的股东可以向公司股东征 的股东可以向公司股东征集其在股东 集其在股东会上的投票权。征集投票 会上的投票权。征集投票权应当向被 权应当向被征集人充分披露具体投票 征集人充分披露具体投票意向等信 意向等信息，且不得以有偿或者变相 息，且不得以有偿或者变相有偿的方 有偿的方式进行。公司不得对征集投 式进行。公司不得对征集投票权提出
票权提出最低持股比例限制。 最低持股比例限制。

第八十七条 董事、监事候选人名单 第八十七条董事、监事候选人名单
以提案的方式提请股东会表决。 以提案的方式提请股东会表决。

董事、监事提名的方式和程序为： 董事、监事提名的方式和程序为：
（一）董事会换届改选或者董事会增 （一）董事会换届改选或者董事会增补董事时，董事会、单独或者合计持有 补董事时，董事会、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可以按照不超 公司 1%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名下一届董事会 过拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选 的董事候选人或者增补董事的候选
人； 人；

（二）董事会、监事会、单独或合计持 （二）监事会换届改选或者监事会增有公司 1％以上股份的股东可以提名 补股东代表监事时，监事会、单独或者
独立董事候选人； 合计持有公司 1%以上股份的股东可以
（三）监事会换届改选或者监事会增 按照不超过拟选任的人数，提名下一补股东代表监事时，监事会、单独或者 届监事会的股东代表监事候选人或者合计持有公司 1%以上股份的股东可以 增补股东代表监事候选人；
按照不超过拟选任的人数，提名下一 （三）董事会应当对董事候选人的任届监事会的股东代表监事候选人或者 职资格进行核查，发现候选人不符合
增补股东代表监事候选人； 任职资格的，应当要求提名人撤销对
（四）董事会应当对董事候选人、独立 该候选人的提名，提名人应当撤销；董事候选人的任职资格进行核查，发 （四）监事会应当对监事候选人的任现候选人不符合任职资格的，应当要 职资格进行核查，发现候选人不符合求提名人撤销对该候选人的提名，提 任职资格的，应当要求提名人撤销对
名人应当撤销； 该候选人的提名，提名人应当撤销；
（五）监事会应当对监事候选人的任 （五）董事候选人或者监事候选人应职资格进行核查，发现候选人不符合 根据公司要求作出书面承诺，包括但任职资格的，应当要求提名人撤销对 不限于：同意接受提名，承诺提交的其该候选人的提名，提名人应当撤销； 个人情况资料真实、完整，保证其当选（六）董事候选人或者监事候选人应 后切实履行职责等。
根据公司要求作出书面承诺，包括但

不限于：同意接受提名，承诺提交的其
个人情况资料真实、完整，保证其当选
后切实履行职责等。
第八十八条 股东会就选举董事、监 第八十八条股东会就选举董事、监事（指非由职工代表担任的监事）进行 事（指非由职工代表担任的监事）进行
表决时，实行累积投票制。 表决时，实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东会 前款所称累积投票制是指股东会
选举董事或者监事时，每一股份拥有 选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决 与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当……
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