公告日期：2024-12-09

公告编号：2024-044

证券代码：836810 证券简称：创扬股份 主办券商：开源证券
苏州创扬新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：江苏省太仓市双凤镇温州路 18 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 4 日以通讯方式
发出
5.会议主持人：董事长费传文
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-044

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于对外投资成立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，完善公司战略布局和长远规划，公司拟在太仓设立全资子公司中马新材料科技（太仓）有限公司，注册资本拟为 8000 万元。具体注册信息以市场监督管理部门核准登记为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）苏州创扬新材料科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

苏州创扬新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 9 日

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