公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-048

证券代码：836810 证券简称：创扬股份 主办券商：开源证券
苏州创扬新材料科技股份有限公司

对外投资的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

根据公司业务发展需要，完善公司战略布局和长远规划，公司在太仓市设立全资子公司。公司名称：中马新材料科技（太仓）有限公司。注册资本：8,000 万元。经营范围：一般项目：新材料技术研发；医用包装材料制造；密封件制造；橡胶制品制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；高性能密封材料销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；日用化学产品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1 号—重大资产重组》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司

公告编号：2024-048

增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此公司本次对外投资设立全资子公司事项不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

2024 年 12 月 9 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议审议
通过了《关于对外投资成立全资子公司的议案》。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 本次对外投资不涉及进入新的领域
（六） 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

公告编号：2024-048

二、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：中马新材料科技（太仓）有限公司

注册地址：江苏省苏州市太仓市双凤镇新湖温州路 18 号

主营业务：一般项目：新材料技术研发；医用包装材料制造；密封件制造；橡胶制品制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；高性能密封材料销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；日用化学产品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资 出资额或投 出资比例或 实 缴
投资人名称

方式 资金额 持股比例 金额

苏州创扬新材料科技股份有限公司 货币 80,000,000 100% 0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为

√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的现金来源于本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
三、 对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

公告编号：2024-048

四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司，是为了满足公司战略发展需要，扩展公司的主营业务，优化公司的战略布局，进一步提高公司的综……
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