公告日期：2025-06-16

公告编号：2025-020

证券代码：836810 证券简称：创扬股份 主办券商：开源证券
苏州创扬新材料科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：江苏省太仓市双凤镇温州路 18 号公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 11 日以通讯方式
发出
5.会议主持人：监事会主席王维鑫
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

公告编号：2025-020

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2025 年 5 月 30 日届满，根据
《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名王维鑫先生、居小琴女士、李彬先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）苏州创扬新材料科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

公告编号：2025-020

苏州创扬新材料科技股份有限公司
监事会
2025 年 6 月 16 日

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