公告日期：2025-06-16

公告编号：2025-021

证券代码：836810 证券简称：创扬股份 主办券商：开源证券
苏州创扬新材料科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十九次会议于 2025 年 6 月 16 日审议并通过：

提名费传文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚晓青女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,100 股，占公司股本的 0.0019%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭振伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

公告编号：2025-021

2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,061,587 股，占公司股本的 2.6977%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝津琳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 32,500 股，占公司股本的 0.0286%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影

公告编号：2025-021

响。
三、 备查文件

（一）苏州创扬新材料科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

苏州创扬新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 16 日

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