公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-032

证券代码：836810 证券简称：创扬股份 主办券商：开源证券
苏州创扬新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东会的召开不需要有关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

江苏省太仓市双凤镇温州路 18 号公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2025-032

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 8 月 15 日 9:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836810 创扬股份 2025 年 8 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于公司全资子公司拟签订建

1 √

设项目工程总承包合同的议案》

（一）审议《关于公司全资子公司拟签订建设项目工程总承包合

公告编号：2025-032

同的议案》

根据公司业务发展需要，完善公司战略布局和长远规划，公司全
资子公司中马新材料科技（太仓）有限公司拟与上海汤尊建设工程有
限公司签署《建设项目工程总承包合同》，预计合同总价款为
433,078,816.00 元（最终价格以双方审核确认的项目竣工后的结算
金额为准）。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟签订建设项目工程
总承包合同公告》（公告编号：2025-031）。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为议案一；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

公告编号：2025-032

（二） 登记时间：2025 年 8 月 15 日 8:00-9:00

（三） 登记地点：江苏省太仓市双凤镇……
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