公告日期：2025-11-25

公告编号：2025-070

证券代码：836810 证券简称：创扬股份 主办券商：开源证券
苏州创扬新材料科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
四次会议于 2025 年 11 月 25 日审议并通过《关于提名谢岩先生为
公司董事的议案》。

提名谢岩先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

公司原董事郝津琳女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司 法》及《公司章程》的相关规定，现提名谢岩先生为公司董事，任 职期限自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止。

公告编号：2025-070

（三） 新任董监高人员履历

谢岩，男，1983 年 4 月出生,中国国籍,无境外长期居留权，本
科学历。2014 年 10 月至 2021 年 4 月，历任山东钟证泰和投资有限
公司投资总监、监事职务；2021 年 5 月至 2021 年 12 月，历任山东
菏铁资产管理有限公司副总经理兼投资总监、董事职务；2021 年 12
月至 2022 年 1 月，任力诺集团股份有限公司投融资总监；2022 年
2 月至 7 月，任山东宏济堂制药集团股份有限公司董事会秘书兼投
融资总监。2022 年 7 月至 2022 年 11 月，任山东力诺医药包装股份
有限公司董事会办公室主任兼投融资总监；2022 年 11 月至今任山 东力诺医药包装股份有限公司副总经理、董事会秘书。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产 经营活动产生不利影响。
三、 备查文件

（一）苏州创扬新材料科技股份有限公司第四届董事会第四次

公告编号：2025-070

会议决议

苏州创扬新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 25 日

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