公告日期：2026-01-13

证券代码：836810 证券简称：创扬股份 主办券商：开源证券
苏州创扬新材料科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东会的召开不需要有关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

江苏省太仓市双凤镇温州路 18 号公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 1 月 28 日 9:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836810 创扬股份 2026 年 1 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于授权董事长办理2026年申请银行综合

1 √

授信的议案》

《关于授权董事长办理2026年融资租赁业务

2 √

的议案》

《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易

3 √

的议案》

4 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 √

《关于预计2026年为控股子公司及控股孙公

5 √

司提供担保的议案》

6 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √

（一）审议《关于授权董事长办理 2026 年申请银行综合授信的
议案》

根据公司 2026 年生产经营活动需要，保证年度经营目标的实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需
求，2026 年公司及子公司拟向银行申请最高额借款综合授信人民币 6
亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信种类包括但
不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等（具体
业务品种由管理层根据需要与银行协定），同时公司以所拥有的包括
但不限于机器设备、厂房、土地使用权、定期存单等资产为综合授信
额度内的授信提供担保，担保数额以实际授信金额为准。在授权期限
内，上述额度可循环使用。

为便于银行借款具体业务的办理，董事会提请股东会授权董事长
或其授权代表人全权办理上述贷款业务，包括但不限于签署各项授信
合同或协议、承诺书以及其他相关法律文件。

（二）审议《关于授权董事长办理 2026 年融资租赁业务的议案》
根据公司 2026 年生产经营活动需要，保证年度经营目标的实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需

求，2026 年公司及子公司拟开展融资租赁业务，融资金额……
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