公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-004

证券代码：836811 证券简称：永泰股份 主办券商：西南证券
重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日电话方式

5. 会议主持人：监事会主席曾波先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开合法、有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司编制了《2022 年年度报告》全文及其摘要。

公告编号：2023-004

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会主席曾波先生代表监事会汇报了 2022 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2022 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，并对 2023 年财务工作进行规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

提出 2023 年公司财务工作及指标预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2022 年度不进行利润分配方案》议案
1.议案内容：

公告编号：2023-004

考虑到公司业务正处于快速成长期，需要大量现金支出。为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《公司续聘 2023 年财务审计机构》议案
1.议案内容：

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，能够履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司拟聘任其为公司 2023 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《2022 年度审计报告》议案
1.议案内容：

审议《2022 年度审计报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《重庆永泰水处理系统工程股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司
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