公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-007

证券代码：836811 证券简称：永泰股份 主办券商：西南证券
重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定，会议的召开无需经相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-007

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836811 永泰股份 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的重庆源伟律师事务所王勤律师、谢申丽律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司编制了《2024 年年度报告》全文及其摘要。
具体内容详见 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2024 年
年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
（二）审议《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及我国的法律法规开展工作，董事长徐晓女士代表董事会就 2024 年的工作进行了总结，编制了《公司 2024 年年度董事会工作报告》，提出 2025 年董事会工作计划。
（三）审议《公司 2024 年度监事会工作报告的议案 》

公司监事会主席曾波先生代表监事会汇报了 2024 年度监事会工作情况。
（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《公司 2024 年年度财务决算报告》对公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，并对 2025 年财务工作进行规划。
（五）审议《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司经营目标，提出 2025 年公司财务工作及指标预算。
（六）审议《关于 2024 年度不进行利润分配的方案的议案》

考虑到公司业务正处于快速成长期，需要大量现金支出。为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司 2024 年度拟不

公告编号：2025-007

进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
（七）审议《公司续聘 2025 年财务审计机构的议案》

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，能够履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司拟聘任其为公司 2025 年度财务审计机构。具
体内容详见 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统披露的《续聘 2025
年度会计师事务所公告》。
（八）审议《2024 年度审计报告的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。