
公告日期:2020-04-24
证券代码:836811 证券简称:永泰股份 主办券商:兴业证券
重庆永泰水处理系统工程股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2020 年 5 月 15 日 10:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836811 永泰股份 2020 年 5 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的重庆源伟律师事务所王应律师。
(七) 会议地点
重庆市北部新区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座第 14 层 5 号
二、 会议审议事项
(一)审议《2019 年年度报告及其摘要》议案
年报及其摘要的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中
小企业股份转让系统发布的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-001)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-002)。
(二)审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案
2019 年,公司董事会严格按照《公司法》等法律法规的规定规范运作,严格履行《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,认真贯彻落实董事会的各项决议,积极配合全国股转中心及主办券商的日常监控管理工作。报告期全体董事恪尽职守,勤勉尽责,切实保障了公司的持续健康发展。公司董事长就 2019 年度董事会工作情况做了详细报
告。
(三)审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案
2019 年,公司监事会认真履行《中华人民共和国公司法》和公司章程及相关规定,遵守诚信原则,积极推进监事会决议的实施,维护股东权益和公司利益。全体监事认真负责、勤勉尽职,为公司监事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。公司监事会主席就 2019 年度内监事会工作情况做了详细报告
(四)审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案
2019 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析,并对 2020 年财务工作进行规划。
(五)审议《公司 2020 年度财务预算报告》议案
提出 2020 年公司财务工作及指标预算。
(六)审议《关于预计公司 2020 年日常性关联交易》议案
预计公司 2020 年将要发生的日常性关联交易。详见公司于 2020 年
4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统发布的《关于预计日常关联交易的公告》(2020-003)
(七)审议《关于 2019 年度不进行利润分配的方案》议案
考虑到公司业务正处于快速成长期,需要大量现金支出。为保证公司战略目标的实现,综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素,公司 2019 年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。本议案经董事会审议通过后,还需提交公司股东会审议通过。
(八)审议《公司续聘 2020 年财务审计机构》议案
四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019审计机构,能够履行其审计职责,并通过实施审计工作,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。公司拟聘任其为公司 2020年度财务审计机构。
(九)审议《2019 年度审计报告》议案
审议《2019 年度审计报告》
(十)审议《关于修改<公司章程>及相关公司治理规则》议案
公司拟根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定及全国股转公司有关要求修订公司章程,鉴于公司拟修订公司章
程,公司现决定根据拟修订公司章程重新修改公司治理规则。详见公
司于 2020 年 4 月 24 ……
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