公告日期：2020-05-15

证券代码：836811 证券简称：永泰股份 主办券商：兴业证券
重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长徐晓女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn )上发布了《重庆永泰水处理系统工程股份有限公司 2019 年度股东大会通知公告》(公告编号:2020-007)即本次股东大会的会议通知公告,本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 14,183,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.79%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
其他高级管理人员列席会议。
议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《2019年年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002），具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 14,183,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻落实董事会的各项决议，积极配合全国股转中心及主办券商的日常监控管理工作。报告期全体董事恪尽职守，勤勉尽责，切实保障了公司的持续健康发展。公司董事长就 2019 年度董事会工作情况做了详细报告。2.议案表决结果：

同意股数 14,183,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2019 年，公司监事会认真履行《中华人民共和国公司法》和公司章程及相关规定，遵守诚信原则，积极推进监事会决议的实施，维护股东权益和公司利益。全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。公司监事会主席就2019 年度内监事会工作情况做了详细报告。
2.议案表决结果：

同意股数 14,183,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2019 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，并对 2020 年财务工作进行规划。
2.议案表决结果：

同意股数 14,183,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

提出 2020 年公司财务工作及指标预算。
2.议案表决结果：

同意股数 14,183,0……
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