公告日期：2018-11-30

苏州雷格特智能设备股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月28日

2.会议召开地点：苏州雷格特智能设备股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王建强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数28,828,126股，占公司有表决权股份总数的70.14%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王建强为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员的任期即将于2018年11月12日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经符合《公司章程》规定推荐

自本次临时股东大会审议通过之日起计算，第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履职。

2.议案表决结果：

同意股数28,828,126股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名赵浩为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员的任期即将于2018年11月12日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经符合《公司章程》规定的推荐人推荐并对其资格审查后，提名赵浩为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起计算，第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履职。

2.议案表决结果：

同意28,828,126股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名王旭为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员的任期即将于2018年11月12日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经符合《公司章程》规定的推荐人推荐并对其资格审查后，提名王旭为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起计算，第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董

2.议案表决结果：

同意28,828,126股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名袁鑫为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员的任期即将于2018年11月12日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经符合《公司章程》规定的推荐人推荐并对其资格审查后，提名袁鑫为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起计算，第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履职。

2.议案表决结果：

同意28,828,126股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名周超为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员的任期即将于2018年11月12日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经符合《公司章程》规定的推荐人推荐并对其资格审查后，提名周超为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起计算，第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，……
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