公告日期：2019-04-23

福建省格兰尼生物工程股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长翁庆水先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《格兰尼：2018年年度报告》（公告编号：2019-011）、《格兰尼：2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

考虑长期发展的需要，公司2018年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本，未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《格兰尼：关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及相关规定的要求，本公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并授权总经理办理具体签约事宜。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2019年5月15日召开2018年年度股东大会，会议具体事项详见公司于2019年4月23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《格兰尼：关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

福建省格兰尼生物工程股……
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