公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-010

证券代码：836813 证券简称：格兰尼 主办券商：广发证券

福建省格兰尼生物工程股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈婷女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

经审核，监事会认为公司2018年度年报的编制和审核程序符合法律、行政法规、全国中小企业股份转让系统的规定和《公司章程》，报告的内容能够真实、准

公告编号：2019-010

确、完整地反映公司实际情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-010

（五）审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

考虑长期发展的需要，公司2018年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本，未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案

1.议案内容：

2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及相关规定的要求，本公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建省格兰尼生物工程股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

公告编号：2019-010

福建省格兰尼生物工程股份有限公司

监事会

2019年4月23日

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