公告日期：2025-04-02

公告编号：2025-008

证券代码：836816 证券简称：丁义兴 主办券商：兴业证券
上海丁义兴食品股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-008

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836816 丁义兴 2025 年 4 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市金山区枫泾镇枫阳路 848 号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司股票定向发行的议案》

公司拟定向发行股票 252 万股，每股价格 8 元，公司本次股票发行具体内
容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 公告。因本次股票发行潜在认购对象中涉及关联方，故现对此议案重新审议。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为朱闻、上海圣高投资管理有限公司、上海博多投资有限公司、张伟、上海松林农业发展有限公司、吉虹、喻涛、顾爱珍、丁伟红、倪玉兰。
（二）审议《关于本次股票发行公司现有股东不做优先认购安排的议案》

公司现行有效的《公司章程》第二十一条规定，公司公开或非公开发行股份的，公司股东不享有优先认购权。根据《定向发行规则》第十二条规定：“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排”。公司确认本次股票发行现有股东不享有优先认购权、现有股东不做优先认购安排。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为朱闻、上海圣高投资管理有限公司、上海博多投资有限公司、张伟、上海松林农业发展有限公司、

公告编号：2025-008

吉虹、喻涛、顾爱珍、丁伟红、倪玉兰。
（三）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

针对本次股票发行认购事项，公司拟与本次认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》，待协议约定生效条件达成后股份认购协议生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为朱闻、上海圣高投资管理有限公司、上海博多投资有限公司、张伟、上海松林农业发展有限公司、吉虹、喻涛、顾爱珍、丁伟红、倪玉兰。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 1、2、3；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加……
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