公告日期：2025-04-17

公告编号：2025-010

证券代码：836816 证券简称：丁义兴 主办券商：兴业证券
上海丁义兴食品股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：枫阳路 848 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数34,556,884 股，占公司有表决权股份总数的 84.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2025-010

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票定向发行的议案》
1.议案内容：

公司拟定向发行股票 252 万股，每股价格 8 元，公司本次股票发行具体内
容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 公告。因本次股票发行潜在认购对象中涉及关联方，故现对此议案重新审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,677,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联方上海圣高投资管理有限公司、上海博多投资有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于本次股票发行公司现有股东不做优先认购安排的议案》1.议案内容：

公司现行有效的《公司章程》第二十一条规定，公司公开或非公开发行股份的，公司股东不享有优先认购权。根据《定向发行规则》第十二条规定：“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排”。公司确认本次股票发行现有股东不享有优先认购权、现有股东不做优先认购安排。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,677,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-010

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联方上海圣高投资管理有限公司、上海博多投资有限公司回避表决。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

针对本次股票发行认购事项，公司拟与本次认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》，待协议约定生效条件达成后股份认购协议生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,677,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联方上海圣高投资管理有限公司、上海博多投资有限公司回避表决。
三、备查文件目录

《上海丁义兴食品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

上海丁义兴食品股份有限公司
董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。