公告日期：2025-10-28

证券代码：836816 证券简称：丁义兴 主办券商：兴业证券

上海丁义兴食品股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第一条 为维护上海丁义兴食品股份有 第一条 为维护上海丁义兴食品股份有限公司（以下简称“公司”）、股东 限公司（以下简称“公司”）、股和债权人的合法权益,规范公司的组织 东、职工和债权人的合法权益,规范公和行为,根据《中华人民共和国公司 司的组织和行为,根据《中华人民共和
法》(以下简称“《公司法》”)、《中 国 公 司 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 公 司
华人民共和国证券法》(以下简称 法》”)、《中华人民共和国证券法》“《证券法》”)、《非上市公众公司 (以下简称“《证券法》”)、《非上市监督管理办法》(以下简称“《监管办 公众公司监督管理办法》(以下简称法》”)、《非上市公众公司监管指引 “《监管办法》”)、《非上市公众公
第 3 号-章程必备条款》、《全国中小 司监管指引第 3 号-章程必备条款》、
企业股份转让系统挂牌公司治理规 《全国中小企业股份转让系统挂牌公则》(以下简称“《治理规则》”)及其 司治理规则》(以下简称“《治理规他相关法律、法规和规范性文件的规 则》”)及其他相关法律、法规和规范
定,制订本章程。 性文件的规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规和规范性文件规 有关法律、行政法规和规范性文件规
定成立的股份有限公司。 定成立的股份有限公司。

公司由上海丁义兴食品有限公司依法 公司由上海丁义兴食品有限公司依法整体变更设立。发起人以其按原有限 整体变更设立。发起人以其按原有限公司出资比例应拥有的不高于审计的 公司出资比例应拥有的不高于审计的账面净资产值且不高于评估的净资产 账面净资产值且不高于评估的净资产值的相应净资产认购股份有限公司股 值的相应净资产认购股份有限公司股份。公司在上海市工商行政管理局注 份。公司在上海市工商行政管理局注
册登记，并取得营业执照。 册登记，并取得营业执照。统一社会
信用代码 91310000703278084P。公司
于 2016 年 4 月 22 日在全国中小企业
股份转让系统（以下简称“全国股转
系统”）挂牌。

第七条 总经理为公司的法定代表人。 第七条 代表公司执行事务的经理为公
司的法定代表人。担任法定代表人的
经理辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第九条 公司章程自生效之日起，即成 第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 东、董事、监事、高级管理人员具有
法律约束力的文件。公司、股东、董 法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间基于章 事、监事、高级管理人员之间基于章程及相关法律、法规规定的权利义务 程及相关法律、法……
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