公告日期：2025-11-28

证券代码：836816 证券简称：丁义兴 主办券商：兴业证券
上海丁义兴食品股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：金山区枫泾镇王圩东路 1528 号 5 幢

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 20 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836816 丁义兴 2025 年 12 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司股票定向发行的议案 √

2 关于修订《公司章程》的议案 √

关于《设立本次股票发行募集资金

3 专户并作为本次发行认购账户》的 √

议案

4 关于签订本次股票发行《募集资金 √

三方监管协议》的议案

关于提请股东会授权董事会办理

5 √

本次股票发行相关事宜的议案

关于公司现有股东不享有本次股

6 √

票定向发行优先认购权的议案

一、审议《关于公司股票定向发行的议案》
公司拟定向发行股票 360 万股，每股价格 6 元，公司本次股票发行具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 公告的《上海丁义兴食品股份有限公司股票定向发行说明书》。
二、审议《关于修订<公司章程>的议案》
因公司本次股票发行导致公司注册资本额、股份总额将发生变化。针对本次股票发行完成后注册资本、股份总数变化及相关事项，公司董事会拟提请股东会授权董事会在公司完成上述发行事项后，修订公司章程的相关条款，并向登记机关办理备案手续。
三、审议《关于<设立本次股票发行募集资金专户并作为本次发行认购账户>的议案》
为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，同意公司将本次股票发 行认购账户设为募集资金专户。
四、审议《关于签订本次股票发行<募集资金三方监管协议>的议案》
为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，同意公司设立募集资金专户，同意公司与主办券商、存放募集资金商业银行签订《募集资金三方监管协议》。五、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的……
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