公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-014

证券代码：836816 证券简称：丁义兴 主办券商：兴业证券

上海丁义兴食品股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：上海市金山区枫泾镇王圩东路 1528 号 5 幢会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以直接送达方式发出

5.会议主持人：监事会主席朱红
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。2. 回避表决情况

公告编号：2026-014

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

2025 年度监事会工作报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2026-014

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》
1. 议案内容：

公司 2025 年度亏损，不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》
1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格， 在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持 独立审计原则，能按时保质保量为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、

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