公告日期：2026-04-22

证券代码：836816 证券简称：丁义兴 主办券商：兴业证券
上海丁义兴食品股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：上海市金山区枫泾镇王圩东路 1528 号 5 幢会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836816 丁义兴 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海申浩律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年年度报告及其摘要 √

2 2025 年度董事会工作报告 √

3 2025 年度监事会工作报告 √

4 2025 年度财务决算报告 √

5 2026 年度财务预算报告 √

关于<2025 年度公司募集资金存

6 放与实际使用情况的专项报告>的 √

议案

7 关于 2025 年度利润分配的议案 √

8 2025 年度独立董事述职报告 √

9 拟续聘会计师事务所的议案 √

1：《2025 年年度报告及其摘要》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。2：《2025 年度董事会工作报告》

2025 年度董事会工作报告。
3：《2025 年度监事会工作报告》

2025 年度监事会工作报告 。
4：《2025 年度财务决算报告》

2025 年度财务决算报告。
5：《2026 年度财务预算报告》

2026 年度财务预算报告。
6：《关于<2025 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。7：《关于 2025 年度利润分配的议案》

公司 2025 年度亏损，不进行利润分配。
8：《2025 年度独立董事述职报告》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.n……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。